تم تأسيس وحدة مستقلة ضمن دائرة الامتثال تعمل ضمن سياسات وإجراءات عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2013 ، إضافة إلى القرارات والتعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقوم الدائرة بالاهتمام بعقد الدورات التدريبية الدورية لموظفي البنك بما يكفل نشر نقافة الالتزام بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البنك من مخاطر هذه العمليات. كما تم إعداد سياسات وإجراءات وأدلة عمل توجه عمليات البنك بما يضمن الامتثال للقوانين والتشريعات، ومنها سياسة وإجراءات الامتثال وسياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تعديلها بما يتوافق مع آخر القوانين والأطر التشريعية التي صدرت بهذا الخصوص والتي يتم متابعة الالتزام بها عن طريق وحدة التحقق من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بدائرة مراقبة الامتثال، ويتم إبلاغ الدائرة بأي من الانتهاكات أو الاختراقات لأي من القوانين والأنظمة والتعليمات التي يتم اكتشافها من خلال قنوات اتصال معرفة بشكل واضح.

• شهادة وولفسبيرغ